Per Persona Politicamente Esposta (PEP) si intende il soggetto che rientri in una delle seguenti categorie:

  • la persona fisica cittadina di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche
  • i suoi familiari diretti
  • coloro con i quali tale soggetto intrattiene notoriamente stretti legami d’affari o personali